Лист Національного банку України № 50-0006/33187 від 05.05.2017 про інформування щодо виявлення підробок та їх передавання Національній поліції

Про інформування щодо виявлення підробок та їх передавання Національній поліції

...

Департамент грошового обігу Банкам України та їх філіям

У зв'язку зі зверненням до Національного банку України Головного слідчого управління Національної поліції України про необхідність оперативного реагування на факти збуту підроблених грошових знаків, що забезпечить швидке, повне та неупереджене їх розслідування, звертаємо увагу банків України (філій, відділень) на таке:

неухильне виконання вимог пункту 4.2 глави 4 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174, а саме, негайно засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляти територіальному підрозділу Національної поліції про виявлення в однієї фізичної або юридичної особи двох або більше банкнот з ознаками підроблення;

крім цього, як виняток, у разі виявлення у фізичної або юридичної особи однієї або кількох підроблених банкнот номіналом 500 гривень, виготовлених поліграфічним способом, ознаки яких повідомлялися листом від 29 грудня 2016 року № 50-0004/105578 (враховуючи їх високу якість та небезпеку) негайно засобами телекомунікаційного зв'язку повідомляти про ці підробки підрозділу Національної поліції України за місцезнаходженням банку;

у разі оперативного прибуття слідчо-оперативної групи Національної поліції та необхідності передавання підроблених грошових знаків бухгалтерські проводки не проводяться, банкноти передаються уповноваженому працівнику Національної поліції за актом, про що повідомляється клієнту банку (фізичній або юридичній особі) та Департаменту грошового обігу Національного банку України із зазначенням номіналів банкнот, їх реквізитів та кількості;

у разі неприбуття слідчо-оперативної групи протягом доби банкноти оформляються в установленому порядку як сумнівні та надсилаються для проведення дослідження.

Звертаємо увагу, що останнє буде врегульовано під час внесення чергових змін до відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Директор департаменту
грошового обігу В. П. Зайвенко

close icon
Структура документа
Лист Національного банку України № 50-0006/33187 від 05.05.2017 про інформування щодо виявлення підробок та їх передавання Національній поліції

Про інформування щодо виявлення підробок та їх передавання Національній поліції

Замовити персональну презентацію