З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про банки і банківську діяльність
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, № 5, ст.30 № 249-IV від 28.11.2002, ВВР, 2003, № 1, ст. 2 № 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.104 № 835-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.270 № 914-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, № 38, ст.322 № 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181 № 1828-IV від 22.06.2004, ВВР, 2004, № 38, ст.473 № 2631-IV від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст.358 № 3127-IV від 29.11.2005, ВВР, 2006, № 8, ст.90 № 3163-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 12, ст.100 № 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110 № 3205-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118 № 3273-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, № 16, ст.134 № 3541-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296 № 133-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.414 № 358-V від 16.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.15 № 532-V від 22.12.2006, ВВР, 2007, № 10, ст.90 № 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.440 № 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, № 14, ст.181 - зміни діють до 1 січня 2011 року, крім змін, внесених підпунктом 2 пункту 7 розділу II Закону № 639-VI від 31.10.2008, які діють до 1 січня 2012 року згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010 № 661-VI від 12.12.2008, ВВР, 2009, № 15, ст.190 № 1533-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, № 52, ст.763 № 1617-VI від 24.07.2009, ВВР, 2010, № 2-3, ст.11 № 2258-VI від 18.05.2010, ВВР, 2010, № 29, ст.392 № 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471 № 2478-VI від 09.07.2010, ВВР, 2010, № 49, ст.570 № 2510-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.20 № 2522-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.26 № 2677-VI від 04.11.2010, ВВР, 2011, № 19-20, ст.142 № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272 № 3011-VI від 04.02.2011, ВВР, 2011, № 35, ст.345 № 3024-VI від 15.02.2011, ВВР, 2011, № 36, ст.362 № 3265-VI від 21.04.2011, ВВР, 2011, № 43, ст.448 № 3385-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.493 № 3394-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.533 № 3795-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.197 № 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564}
{Зміни до статті 76 див. в Законі № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4841-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.117 № 5042-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 26, ст.264 № 5080-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 29, ст.337 № 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517 № 5248-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.473 № 5410-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.586 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 401-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.707 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745 № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937 № 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166 № 1507-VII від 17.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1060}
Стаття 1. Предмет та мета Закону
Стаття 2. Визначення термінів
Стаття 3. Сфера застосування
Стаття 4. Банківська система України
Стаття 5. Економічна незалежність банків
Стаття 6. Організаційно-правова форма банку
Стаття 7. Державні банки
Стаття 8. Кооперативні банки
Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі
Стаття 13. Банківські спілки та асоціації
Стаття 14. Учасники банків
Стаття 15. Найменування банку
Стаття 16. Статут банку
Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
Стаття 19. Банківська ліцензія
Стаття 191. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії
Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України
Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України
Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав
Стаття 26. Способи реорганізації банку
Стаття 27. Умови реорганізації банку
Стаття 28. Рішення про реорганізацію
Стаття 29. Угода про злиття або приєднання
Стаття 47. Види діяльності банку
Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків
Стаття 49. Кредитні операції
Стаття 50. Прямі інвестиції банків
Стаття 51. Розрахункові банківські операції
Стаття 52. Пов’язані з банком особи
Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі
Стаття 54. Достовірність реклами
Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку
Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
Стаття 32. Порядок формування статутного капіталу банку
Стаття 33. Акції банку та паї банку
Стаття 34. Істотна участь
Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу
Стаття 36. Резервний та інші фонди банку
Стаття 37. Органи управління та контролю банку
Стаття 38. Загальні збори учасників банку
Стаття 39. Рада банку
Стаття 40. Виконавчий орган банку
Стаття 41. Ревізійна комісія
Стаття 42. Вимоги до керівників банків
Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку
Стаття 44. Управління ризиками
Стаття 45. Внутрішній аудит банку
Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України
Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом
Стаття 56. Право клієнта на інформацію
Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб
Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями
Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках
Стаття 60. Банківська таємниця
Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці
Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів
Стаття 65. Зберігання документів
Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності
Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду
Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках
Стаття 69. Звітність банків
Стаття 70. Зовнішній аудит банку
Стаття 71. Інспекційні перевірки банків
Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України
Стаття 73. Заходи впливу
Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу та санкцій за порушення банківського законодавства
Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних
Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних
Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку
Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників
Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України
1. Прикінцеві положення