Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів" від 12.11.2003 № 492
Редакція діє з  05.09.2020
Статус документа: чинний

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.11.2003 № 492

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів" від 12.11.2003 № 492
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

I. Загальні положення

II. Ідентифікація та верифікація клієнтів

III. Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання, юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні

IV. Особливості відкриття поточних рахунків клієнтів та здійснення операцій за ними

V. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб

VI. Порядок відкриття і закриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України

VII. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків інвесторам за угодами про розподіл продукції

VIII. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання, юридичним особам - нерезидентам, представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні

IX. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам

X. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків інвесторам за угодами про розподіл продукції

XI. Порядок відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу)

XII. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

XIII. Зміна рахунків клієнтів банків та переоформлення кореспондентських рахунків

XIV. Закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків

ПОВІДОМЛЕННЯ про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії

ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку

ЗАЯВА про відкриття поточного рахунку

ЗАЯВА про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб

ЗАЯВА про відкриття рахунку

ЗАЯВА про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

ЗАЯВА про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Замовити персональну презентацію