Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 № 417
Редакції документа
Редакція діє з  22.05.2020
Статус документа: Втратив чинність

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

26.06.2015 № 417

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 65 від 19.05.2020}

close icon
Структура документа
Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 26.06.2015 № 417
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

I. Загальні положення

II. Вимоги до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу

III. Побудова та забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

IV. Порядок надсилання повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу

V. Порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

VI. Порядок аналізу, виявлення та реєстрації фінансових операцій

VII. Порядок надання інформації спеціально уповноваженому органу

VIII. Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу

IX. Порядок погодження призначення та звільнення відповідального працівника банку

X. Вимоги до правил фінансового моніторингу банківської групи

Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи

Анкета клієнта - юридичної особи-резидента

Анкета клієнта - юридичної особи-нерезидента

Анкета клієнта - представництва юридичної особи-нерезидента

Анкета клієнта - фізичної особи

Анкета клієнта - фізичної особи-підприємця

Анкета клієнта - фінансової установи-нерезидента-кореспондента

Анкета кандидата на посаду відповідального працівника

Замовити персональну презентацію