В Києві ДФС ліквідувало конвертаційний центр з обігом понад півмільйона гривень

03 Березня 2016 (0)
Аа Аа

Конвертаційний центр надавав послуги по виведенню валюти за кордон через підставні зовнішньоекономічні контракти. Більшість коштів з рахунків учасників цього центру «транзитом» перераховувалися на рахунки «фіктивних» підприємств, зазначає ZN,UA.

Під час проведення обшуків було конфісковано фінансово-господарську документацію підприємств, які були задіяні в незаконній діяльності, печатки різних фірм, страхових компаній та банківських установ, «чорна» бухгалтерія, паспорти підставних осіб та готівкові кошти на загальну суму 487,7 тис. гривень.

Раніше повідомлялось, що за 2016 рік Державною фіскальною службою Украйни було ліквідовано 13 конвертаційних центрів з загальним обігом 10,7 млрд гривень, найбільші з яких за час функціонування мали обіг 4,1 млрд гривень та 5 млрд гривень. Загалом за повідомленнями ДФС кожного тижня в Україні виявляють один конвертаційний центр.

Попередня стаття Наступна стаття

Останні новини:

ЄСВ на суму зарплати осіб з інвалідністю нараховується ФОП – роботодавцем на загальних підставах, - ДФС

19 Червня 2018

Змінили основне місце обліку - отримайте нові посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП

19 Червня 2018

Верховний Суд щодо принципу співмірності при відшкодуванні працівникові середнього заробітку

19 Червня 2018

"Єдинник" використовує землю малолітніх дітей: чи сплачувати земельний податок?

19 Червня 2018

Вплив переоцінки незавершеного будівництва на об'єкт оподаткування податком на прибуток, - ДФС інформує

19 Червня 2018

У яких випадках видається довідка про підтвердження статусу податкового резидента України?

19 Червня 2018

Платіжні доручення при погашенні податкового боргу: заповнюємо правильно

19 Червня 2018

Чи необхідно дитячим таборам, в яких діти відпочивають за путівками, утримувати туристичний збір?

19 Червня 2018