Члени Європарламенту хочуть створити підрозділи фінансової поліції та фінансової розвідки ЄС

Європейський Парламент (далі – Європарламент) затвердив деталізовану «дорожню карту» для більш справедливого і ефективного оподаткування і боротьби з фінансовими злочинами.

«Дорожня карта» має рекомендаційний характер, тому її ще можна називати рекомендаціями. «За» ці рекомендації проголосувало 505 парламентарів, проти – 63, утрималось – 87.

Ці рекомендації розроблялися протягом року Спеціальним комітетом Парламенту з питань протидії відмиванню грошей, ухилянню від сплати податків та податкових злочинів (TAX3). Вони охоплюють широке коло питань, включаючи питання зміни системи боротьби з фінансовими злочинами, з ухиленням від сплати податків і розмиванням бази оподаткування та іншими податковими правопорушеннями. Європарламент вважає, що ці питання можуть бути вирішені шляхом покращення співробітництва між органами у всіх сферах і навіть створення нових органів на міжнародному рівні та на рівні ЄС.

Перейдімо до основних рекомендацій Європарламенту:

  • Європейська Комісія повинна терміново почати роботу зі створення фінансової поліції ЄС і підрозділів фінансової розвідки;
  • потрібно створити наглядача (наглядову раду) ЄС з питань боротьби з відмиванням грошей;
  • міжнародний податковий орган повинен бути створений у межах ООН;
  • Інформатори та журналісти-слідчі повинні бути набагато краще захищені, крім того, слід створити фонд ЄС для допомоги журналістам-слідчим.

Зауваження Європарламенту до деяких країн:

  • у державах-членах відсутня політична воля для боротьби з ухиленням від сплати податків і фінансовими злочинами;
  • 7 країн ЄС (Бельгія, Кіпр, Угорщина, Ірландія, Люксембург, Мальта і Нідерланди) демонструють особливості податкової гавані і сприяють агресивному податкову плануванню;
  • золоті візи і паспорти потрібно відмінити, а ті, що пропонуються Мальтою і Кіпром, повинні підлягати слабкій належній перевірці;
  • Данія, Фінляндія, Ірландія і Швеція критикуються  за те, що вони не підтримують податок на цифрові послуги;
  • береться до уваги те, що декілька європейських банків брали участь у відмиванні грошей у російському банку  «Тройка» (т.з. «Тойка-прачечная» - найбільший корупційний скандал року. Через російський банк «Тройка» було відмито понад 9 млрд дол. США), включаючи Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Райффайзен Банк Интернациональ AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank UA і голандська філія Turkiye Garanti Bankasi AS;
  • Нідерланди, сприяючи агресивному податковому плануванню, позбавляють інші країни-члени ЄС 11,2 млрд євро податкових доходів;
  • схема шахрайства “Cum-ex” чітко показує, що багатосторонні, а не двосторонні податкові угоди є виходом із ситуації («CumEx-Files» - це схема податкового шахрайства, виявлена в 2017 році в результаті співпраці низки європейських агентств новин. Мережа банків, біржових брокерів і провідних юристів отримала мільярди від європейських казначейських облігацій за рахунок підозри в шахрайстві і спекуляціях з податком на дивіденди).

Що саме передувало запровадженню такої «дорожньої карти» з боротьби із фінансовими злочинами?

Після тривалих розслідувань протягом останніх п'яти років Європейський Парламент вирішив створити 1 березня 2018 року Спеціальний комітет з фінансових злочинів, ухилення від сплати податків та уникнення податків (TAX3) задля регулювання найпроблемніших питань оподаткування ЄС.

Після його створення Європарламент не зупиняється на розробленні нових планів та ідей щодо боротьби із фінансовими злочинами, уникнення оподаткування та розмивання оподатковуваної бази. Зокрема, це доводить і нещодавно прийняті рекомендації («дорожня карта»), що розроблялись протягом року.


 


 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments