Фінансова установа
Питання/Тема
Як можна самостійно перевірити статус фінансової установи?
...

...

Відомості про фінансову установу мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців, а також до Державного реєстру фінансових установ. Крім того, Законом може передбачатися необхідність отримання ліцензії для надання окремих видів фінансових послуг, а також внесення до спеціальних реєстрів фінансових установ.

Вимога

Документ (фактичне підтвердження)

Перевірка в режимі он-лайн

1

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Виписка

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

2

Внесення до Державного реєстру фінансових установ

Свідоцтво

http://www.kis.nfp.gov.ua/

3

Ліцензування (у випадках, передбачених законом)

Ліцензія

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Які існують види фінансових установ?Чи відрізняється статус банківських і небанківських фінансових установ і чи мають такі відмінності значення для податкових відносин?Як співвідносяться терміни «фінансова організація», «кредитно-фінансова установа» та «фінансова установа», що застосовуються у ПК України? Яке основне призначення фінансових установ у межах податкових правовідносин?Чи має значення момент подання в банк платіжного доручення на перерахування податків для визнання виконаним податкового обов’язку платника щодо сплати податку?Якими є повноваження контролюючих органів щодо фінансових установ?Чи зобов’язані банки та інші фінансові установи повідомляти контролюючі органи про відкриття рахунків для власних потреб ФОП та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, з метою взяття їх на облік?Чи зобов’язані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки для зарахування коштів на вимогу ФО (для власних потреб)?Яку відповідальність і за які порушення можуть нести фінансові установи?Яким чином контролюючі органи обчислюють суму штрафних санкцій у разі вчинення правопорушення, передбаченого пунктом 118.2 ПК України?Яку відповідальність несуть банки під час перерахування податків платників?Яким чином розраховується пеня та штрафні санкції для банку під час запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів?
Інформація про документ
Актуально з:
27.07.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію