Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Фінансування тероризму
Пошук у тексті
Знайти
Вверх из Вниз
Питання/Тема
Фінансування тероризму
...

...

Відповідно до статті 19-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до функцій контролюючих органів віднесено вжиття заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству, а згідно із статтею 20 ПК України, контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

ПК України оперуючи терміном «фінансування тероризму» не розкриває його змісту, внаслідок чого означений термін, в силу пункту 5.3 статті 5 ПК України, використовується у значенні, що закріплене в інших законах.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Інформація про документ
Актуально з:
10.10.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити