В Києві ДФС ліквідувало конвертаційний центр з обігом понад півмільйона гривень

03 Березня 2016 (0)
Аа Аа

Конвертаційний центр надавав послуги по виведенню валюти за кордон через підставні зовнішньоекономічні контракти. Більшість коштів з рахунків учасників цього центру «транзитом» перераховувалися на рахунки «фіктивних» підприємств, зазначає ZN,UA.

Під час проведення обшуків було конфісковано фінансово-господарську документацію підприємств, які були задіяні в незаконній діяльності, печатки різних фірм, страхових компаній та банківських установ, «чорна» бухгалтерія, паспорти підставних осіб та готівкові кошти на загальну суму 487,7 тис. гривень.

Раніше повідомлялось, що за 2016 рік Державною фіскальною службою Украйни було ліквідовано 13 конвертаційних центрів з загальним обігом 10,7 млрд гривень, найбільші з яких за час функціонування мали обіг 4,1 млрд гривень та 5 млрд гривень. Загалом за повідомленнями ДФС кожного тижня в Україні виявляють один конвертаційний центр.

Попередня стаття Наступна стаття